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主题: 两大学生网上炒黄金获利千万被没收

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两大学生网上炒黄金获利千万被没收

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有过类似案例，北京交行炒汇，那个判决个人恶意利用系统漏洞。但那个不同的是故意的行为比较明显，原新闻如下 -- 和煦的阳光 - (1954 Byte) 2007-8-21 周二, 15:15 (995 reads)

和煦的阳光

头衔: 海归上士
声望: 讲师

加入时间: 2005/04/05
文章: 1163

海归分: 1855

标题: 炒汇一案关于二审的报道，但没查到结果 (623 reads) 时间: 2007-8-21 周二, 16:05

作者：和煦的阳光 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

https://www.nanfangdaily.com.cn/jj/20030417/jr/200304160764.asp

交行案二审激烈交锋
21世纪经济报道　2003-04-16 11:09:49

　　本报记者　韩瑞芸
　　　　　　　北京报道

　　纵使窗外阳光明媚，也无法驱走当事双方汹涌的暗流。
　　4月14日，北京市高级人民法院就北京市民夏文治控告交通银行北京分行一案二审开庭。这场首例由外汇交易方式引起的银行被诉案又将谱写下文。
　　庭审中，当事双方围绕477908.93美元个人外汇交易得利是否合法、一审判决所依据的证据能否成立等焦点展开了激烈辩论。
　　一审原告、二审上诉人夏文治表示，其于1999年初携近12万美金到交行北京分行西单支行开户，并在业余时间通过电话交易方式从事个人外汇买卖。 2000年4月，夏文治将本金增至30多万美金，并在其后两个月中获利47.79万美元。同年6月15日，夏在提取该款项时遭到了交行北京分行各储蓄网点的拒绝，交涉一天仍空手而回。当晚，夏文治接到交行北京分行储蓄部副总经理聂洪旭的电话，称夏可在次日9点赴交行取款。然而，夏文治准时赴约后却被交行保安无故扣留长达56个小时。直到其同意在所有文件资料上签字画押。
　　这份“悔过书”成了此后一审判决的重要依据。夏文治在这份文件中对自己通过不正当手段“控制”外汇交易价格的事实供认不讳，还明确表示了具体操作手法：用一部电话机拨打交行外汇交易电话，收听语音提示。当被要求输入3位存折数顺序号时，不断按＊字键，使得语音系统重复询问同一问题，交易价格也被一直控制在电话拨入时的报价。此时，夏文治再用另外一部电话查询外汇牌价，当听到“合适的价格”后，用第一部电话机完成外汇交易。
　　为了详细解释夏文治的操作手法，交行北京分行代理律师还在庭审中出示了两张解说图表。不过，夏本人断然否定了这份证据的真实性。“这是对方一相情愿的说法。如果两张图表属实，对方为何不将此作为证据呈给法庭？”夏文治同时指出，交行北京分行还采用非法手段强行将获利款项转入该分行职工钟强名下，后由钟强转给交行，但所有操作都未给夏文治以任何书面凭据。
　　两年交涉终未有任何结果。2002年5月，夏文治一纸诉状将交行北京分行、交行北京分行西单支行以及钟强告上法庭。一审判决夏文治败诉。2003年1月，他又向北京市高级人民法院提起上诉。
　　二审庭审中，交行代理律师指出，夏文治在1997年至1999年间共完成外汇交易260余笔，有赚也有赔，符合投资获利情理。但在2000年4月至6月的两个月间，夏文治使用在交行北京分行的8个账户完成1706笔无亏损交易，平均每个工作日完成30多笔，收益率达400％，着实已超乎常规，夏文治使用的方法就是“固定交易价格”，并“破坏系统正常操
　　作”。与此同时，477908.93美元并非由交行自行提取，而是通过公安机关转到交行的，完全合法。
　　而夏文治则辩解称，以30多万美金的本金来看，47.79万美元获利并非“暴利”，因为每100美金周转一次才获利0.07美元。况且，交行与夏文治是委托与被委托的关系，交行赚取夏文治的操作佣金，也并无证据显示，该行的任何损失与夏文治有直接关系。夏文治同时表示，正是由于交行在欧元波动剧烈时经常无故停盘，有人为了控制账号，才使其用亲朋好友的名义开设了8个账户。
　　在场专家表示，这宗官司的关键在于利用电话交易系统漏洞获利的行为是否正当。这与企业利用税法漏洞及国家间税法差别进行避税是否合理有异曲同工之处。而现行法律并未对此有任何说法。

作者：和煦的阳光 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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