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大陆问题富豪五大敛财模式---〉不要跟着学

四海为家
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标题: 大陆问题富豪五大敛财模式---〉不要跟着学 (924 reads) 时间: 2004-6-11 周五, 12:45

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

上海侨报

中国问题富豪的敛财模式有惊人的相似之处，归结起来，可分为以下几类。

敛财模式之一：暴利走私

问题富豪代表：赖昌星李深

财富敛财事件：厦门远华特大走私案、湛江特大走私案

暴利走私是中国暗黑富豪榜上敛取财富最多的模式。尤其对已经成气候的走私犯罪团伙头目来说，他们常常雄霸一方，呼风唤雨，为方便走私，他们甚至拥有自己的走私码头和各种先进仪器。当然，为打通走私各环节。他们亦不惜血本一掷千金。

赖昌星无疑是最“杰出”的代表。据传，有一次为贿赂厦门市某官员，赖昌星养的一帮打手在该官员下班途中将其团团围了起来，在一番“谈判”之后，扔下一捆50万的人民币扬长而去。

在走私过程中，走私巨头通常有“五大法宝”。

第一个“法宝”是直接闯关走私。通常在海关，包括各港口的作业部门，都有一套完整的联检流程。船到了后，船长联检手续——海关船管科——关封交到海关的货管部门——再由货管部门输到计算机里备案——海关报关。然而走私团伙由于已经先前打通了各环节，直接就在船管科把关封截留住，不交给货管部门。

第二个“法宝”是转口真走私。“所谓转口贸易，就是我的货运到你中国的某个港口，但我并不在中国进口，而是要转运到其他国家去，把你这个地方作为一个中间跳板。”

第三个“法宝”是代理走私收取“水费”。凭借着强大的保护伞，凭借走私的垄断地位，就可以“代理走私”。即包揽走私的通关活动，并收取“水费”。从厦门远华案的赖昌星到湛江走私案的李深，无一例外。

李深、张猗湛江走私团伙是收取“水费”的典型代表。李深在湛江的汽车牌号是“11111”，李深得力干将李勇的小轿车，挂的是公安车牌。1996年初，李深和张猗以美色将湛江海关关长曹秀康拉下了水。从而以注册的“中正公司”名义全权负责报关。据统计，“中正公司”当时几乎垄断了走私分子在湛江的报关业务。即使是市委书记的“公子”陈励生走私，也必须由“中正公司”代理报关，也必须如数缴纳通关费。有的走私分子不信邪，自找门路，自行报关。李、张闻讯后，勾结有关执法部门，将已报关放行的货物重新追回。走私“水费”争夺可见一斑。

走私的第四个“法宝”是伪报品名，如买通海关人员，明明进口的是汽车，却假报为树脂、聚乙烯、木浆等货物。

走私的第五个“法宝”少报多进，即走私的货物远远多于报关的货物。

敛财模式之二：金融诈骗

问题富豪代表：国洪起钱永伟

财富敛财事件：国洪起20亿的金融诈骗

金融诈骗种类繁多。代表人物国洪起的犯案手法主要有以下三种：一是虚增国债标准券，仅北京一家营业部就虚增了3亿多；二是通过勾结营业部内部人员，挪用券商公司其他国债；第三是和营业部人员串通，将已经回购的国债再向银行骗贷。

另一种典型的类别是金融骗贷。这种骗贷通常与房地产结合在一起，如通过构画圈地蓝图——落实土地批租方——最低首付资金——拿到可套取银行贷款的土地批文——以承建单位资金铺垫——搞定银行获得抵押贷款——完成收益周期。或者是虚增资产，以“滚雪球”的形式达到暴富。如买进一块地皮——以高于原价评估抵压贷款——再买进地皮——再抵压贷款——以“滚雪球”的形式使资产巨增，其间配合各种声势“炒作”，从而骗取更巨额的贷款，然后进行资本运作，一旦资金链断裂，财富如雪崩。

在上述的暴富链条上，通常伴随着各种各样的“通关”手段，对银行或政府官员投其所好，以金钱和美色攻关攻，打通各环节，完成敛财过程。

敛财模式之三：“后门上市”

问题富豪代表：蒋泉龙

财富敛财事件：蒋泉龙炮制中国稀土(0769.HK)上市

第一种类型是通过财务造假，制造企业经营假象后上市“圈钱”。这种类型的敛财模式通常是三部曲炒作概念——财务造假——上市。通常炒作概念是一个重要的环节，如小学文化的蒋泉龙炮制的“中国稀土”，正是有了种种光环，才得以一步步前进，但问题一旦被揭露，股价即刻崩盘，一泻千里。

另一种类型是借壳上市，又称“后门上市”或“逆向收购”，通常是与巨额的银行骗贷联系在一起，在成功使财富虚增之后，通过并购交易把自己的业务或资产并入到一家已经上市的企业中，并在并购后的头年制造“辉煌业绩”假象，在资本市场获取更多的利益。同时，还可利用上市公司套取更多的信任，包括银行贷款。

敛财模式之四：贪污受贿

问题富豪代表：杨秀珠

财富敛财事件：温州女巨贪索贿

通常这一类型的暗黑富豪都是“一手遮天”或一方之霸。

巨贪与当地商界往往是官商勾结，一起暴富，当然也一起落马，一旦东窗事发，贪官往往远走他乡，更有甚者，一旦风吹草动就逃之夭夭。

至于巨贪的心态，看看他们的说法就知道了。浙江省前建设厅副厅长杨秀珠：“有人要害我！”；红塔集团前董事长褚时健：“我也苦了一辈子，不能就这样交签字权。我得为自己的将来想想，不能白苦。 ”；云南省前省长李嘉廷之子：“没千八百万别在‘太子党’里混，别的高干子弟也瞧不起你”……

敛财模式之五：贩毒、偷税及其它

贩毒问题富豪代表：谭明林

近些年来，贩毒团伙运送毒品的形式更加隐蔽，甚至，令人吃惊的是，女性下体藏毒都成为近年来携带毒品的一种方式。在本报此前的调查中详见2月19日《东南亚毒品交易链调查》，毒品从金三角运至云南省边境，毒品价格翻三倍；再运至昆明，毒品价格再翻三倍；至广州翻三倍；至香港再翻五倍，巨额暴利致使毒贩一次次铤而走险。

偷税漏税问题富豪代表：刘晓庆

除此之外，暗黑富豪其它敛财模式与上述四大类大同小异，相形之下，也就不值一提了。

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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