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ZT: 《中国外汇领域反洗钱报告》出台揭示个人资金出入国境流量详情

wanderer
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头衔: 海归准将
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加入时间: 2004/02/20
文章: 1232

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标题: ZT: 《中国外汇领域反洗钱报告》出台揭示个人资金出入国境流量详情 (846 reads) 时间: 2004-11-10 周三, 17:42

作者：wanderer 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

近日中国外汇管理局出台的中国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。报告透露，人民银行已建立了中国反洗钱监测分析中心；而中国正加强与国际反洗钱组织之间的合作，一个全球性的「反洗钱」网络正在紧锣密鼓地建设中。

报告显示，2003年3到12月共10个月，从内地流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元。而排在个人大额外汇主要流向的10个国家和地区中，排在前两位的香港和美国所吸纳的比例已达47.64%，接近外汇流出总额的一半。

社科院金融研究中心易宪容博士强调，不排除一些犯罪分子借助香港这个「中转站」，把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易。他坦言，其中也有可能是一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露，从而把资产提前转移到国外，目标是把「黑钱」洗白。

据财经论坛报道，除个人大额外汇流向世界其他国家和地区，也有大量外汇源源不断地流向中国内地。报告又显示，2003年3到12月间，共有22.51亿美元个人大额外汇流入，流入额是流出额的3.44倍。个人大额外汇主要来源于香港、美国、台湾、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、新加坡、拉脱维亚和英国这10个国家和地区。

有专家表示，这主要是由于中国经济的快速发展，吸引了大量国外资金前来投资，其中包括大量的个人资金。当然，有部分国外资金是来豪赌「人民币升值」的。

大公报引述相关消息透露，自2003年3月到12月的10个月内，中国流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元；同期流入中国大陆的个人大额外汇共有22,51亿美元，流入额是流出额的3,44倍。

汇管局经常项目管理司司长韩玉亭近日指出，中国的资本项目实行比较严格的管理，经常项目外汇收支有真实性审核，国外一些「热钱」流入中国是比较困难的，风险也很大。

干扰货币政策影响宏调中国社科院金融研究所副所长王松奇在接受采访时表示，「热钱」的涌入使得外汇储备超常增长，将占用大量的基础货币，强制央行增加人民币基础货币的投放，干扰货币政策的执行。但王松奇认为，热钱对经济不会造成过大的负面影响。

专家指出，「热钱」流入会增加央行在控制货币供应量方面的操作难度。面对外汇资金大量涌入，央行为稳定汇率不得不投放大量的人民币。而央行的对◆能力有限，大部分变成了新增加的基础货币。这就与央行今年适度从紧的货币政策形成冲突。国家外汇管理局亦指出，这些「热钱」流入已经开始影响宏观调控实际效果。

短债飙升隐藏金融风险北京师范大学金融研究中心主任锺伟分析，外汇储备的加速增长始于2001年。当时美元8次降息之后，开始出现人民币与美元的利率倒挂，人民币汇率升值预期开始抬头，并在2003年伴随着美元加息周期的到来而越发强劲，国际资本随之加速流入中国。现在外汇流入的压力非常强大，而且有进一步加剧的可能。锺伟认为，短期外债的飙升，隐藏了较大的金融风险。中国的短债已经超过了国际警戒线十五个点，需要重点关注。

香港文汇报报导说，此前已有传言称，由于人民币存在升值压力，有250亿左右的美元「热钱」流入中国等待套利时机，还有投机资金准备进入。外管局发言人说，中国对国际短期资本仍保持高度警惕，随时准备严厉打击违反中国外汇管理规定的投机行为。

大额或可疑的外汇交易背后，是否隐藏着「洗钱」、地下钱庄等犯罪活动，显然需要对所有数据进行深入分析。由于「洗钱」正在成为一项国际性的问题，因此中国在国内合作加大力度的同时，也正在加强与世界各国相关组织的密切配合。据了解，人民银行已在今年建立了「中国的金融情报中心」──中国反洗钱监测分析中心。让那些想利用地下钱庄、黑箱操作的「洗钱」、地下钱庄犯罪团伙将无法得逞。

据资料，「热钱」、「游资」是人们对国际套利资本的通俗说法，也有人形象地把国际套利资本称做「过江龙」。当人民币汇率预期改善、利率高于外币时，「热钱」就会千方百计地流入套利。一旦这两个条件发生反方向变化时，「热钱」就会迅速撤出，从而引起金融市场的动汤。

泰国在1997年亚洲金融危机之前奉行高利率政策，大把大把的「热钱」涌入；泰铢贬值后，这些「热钱」迅速逃逸，使泰国的经济大厦轰然倒塌。

长期以来，发展中国家由于国内资金短缺，往往比较在意外汇流出，总认为外汇流入是好事。其实，「热钱」带来的隐患正是在流入时埋下的。目前，虽然中国的外汇流入中正常因素占绝大多数，但也要提高警惕，早做防范，防微杜渐，御「热钱」于国门之外。同时，应在保持人民币汇率基本稳定的前提下，完善外汇形成机制，使汇率真正发挥价格贡杆的作用，加大「热钱」进出的风险和成本，抑制「热钱」流入。

作者：wanderer 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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