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两中银职员疑卷逃两亿元 --转

老刀
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头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/20
文章: 527

海归分: 75704

标题: 两中银职员疑卷逃两亿元 --转 (856 reads) 时间: 2005-1-25 周二, 12:28

作者：老刀在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

两中银职员疑卷逃两亿元

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（香港综合电）据接近中国银行人士和官方传媒发布的消息，相信至少有两名中国银行高级职员卷走多达10亿元人民币（约2亿新元）公款潜逃加拿大或美国。

据香港《南华早报》报道，中银总部已派出调查组到黑龙江省省会哈尔滨，调查河松街支行的两名高级职员失踪和存款不翼而飞的事件。

事件震动高层，黑龙江的银行系统因这件事而进行大规模整顿。中银河松街支行行长已被撤职检查。

据《第一财经日报》报道，携款潜逃的是河松街支行分理处主任高山。

黑龙江金融界一位不愿透露姓名的人士透露，高山全家都已经去了加拿大，并且拿走了约6亿元人民币储蓄资金。

高山卷走的资金包括两笔，一笔是东北高速公路股份有限公司的存款3亿2300万元人民币，还有一笔是黑龙江辰能投资有限公司的3亿零600万元人民币。

消息人士说，辰能投资的一位相关负责人知道这件事的当晚和几个好友吃完晚饭后，回家从窗户跳了出去，当场死亡。有报道说，自杀身亡的是辰能投资总经理赵庆斌。

在河松街中银开立的对公账户多达113个。据《财经》获悉，目前清查出的失踪存款8亿元。发生大额资金丢失的还有哈尔滨一家著名的药厂，涉及金额数千万元。

有关部门在清查账户时发现，高山早在2000年初便开始对企业存款动了手脚。

目前的调查结果显示，相当一部分资金在企业存入银行之初，就被通过“背书转让”形式转到其他账户上了，根本未进入企业最初开立的账户。

所谓“背书转让”，就是持票人在票据背面签字或作出一定的批注，表示对票据作转让的行为。

这起丑闻是中银最近发生的数起丑闻之一。

该行在包括香港分行前总裁刘金宝等人在内的数名高层人员因侵吞公款和贪污罪被捕后，该行已宣布加强银行的业务管理和内部控制机制。

刚曝光的丑闻涉及面多广，目前还不清楚。由于中银准备在香港上市，这起丑闻将进一步引起投资者关注该行是否能落实内部有效管理机制的能力。

这起丑闻于1月15日露出台面。在上海证券交易所挂牌的东北高速当天宣布，该公司存在中银哈尔滨河松街支行的2亿9330万余元人民币的股东资金不翼而飞。

据报道，东北高速董事长张晓光涉嫌挪用公款，已被刑事拘留。

东北高速发布公告称：“为维护公司作为银行储户的合法权益，公司于2005年1月17日向吉林省高级人民法院递交了民事起诉状，被告为中银哈尔滨河松街支行，诉讼请求为：被告立即向原告支付原告在被告处的存款及利息，并由被告承担全部诉讼费用。

消息人士说，随着调查范围的扩大与深入，预料该支行失踪的存款将会增加，而且可能会查出更多中银职员涉案。失踪的公款最终可能达到10亿元人民币。

以目前的情况而言，河松街中银事件牵涉面之广，涉案金额之大，已是黑龙江金融史上罕见的。很多存在河松街中银支行的资金本来就是企业的违规账外资金。

刘金宝被指私吞香港中银超过4100万元人民币公款，将于未来数周内受审。

据新华社上星期五报道，原中国建设银行珠海分行九洲支行行长刘光宜因贪污挪用一亿元人民币公款，被判处无期徒刑。中国建设银行也准备在香港上市。

作者：老刀在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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